TY - JOUR AU - Gál, István László TI - Dogmatikai problémák a pénzmosás hatályos magyar szabályozásával kapcsolatban JF - BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) J2 - BELÜGYI SZLE (2010-) VL - 71 PY - 2023 IS - 5 SP - 741 EP - 763 PG - 23 SN - 2062-9494 DO - 10.38146/BSZ.2023.5.1 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33940281 ID - 33940281 AB - A pénzmosás olyan legális gazdasági műveletek leplezése alatt folytatott illegális gazdasági szolgáltatás, amelynek eredményeként a bűncselekménnyel szerzett vagyon eredete igazolhatóvá válik, megszabadulva annak felismerhetően jogellenes mivoltától. A mikro- és makrogazdasági hatásai is rendkívül veszélyesek, az ellene folytatott küzdelem a szervezett bűnözés elleni harcon túl a pénzügyi rendszerbe fektetett bizalmat is erősítheti. A 2021. január 1-jétől hatályos új magyar büntetőjogi szabályozás amellett, hogy mindenben megfelel a nemzetközi szervezetek és a hatályos nemzetközi egyezmények elvárásainak, a magyar anyagi büntetőjog dogmatikájával ellentétes, a gyakorlatban alkalmazhatatlan rendelkezéseket is tartalmaz. A számos ellentét feloldása sokkal inkább a jogalkalmazás, mint a jogalkotás feladata lesz. Cél: Bemutatni a pénzmosás hatályos szabályozását, elemezni a magyar büntetőjog dogmatikájával összeegyeztethetetlen tényállási elemeket, és vázolni a problémák feloldásának lehetséges alternatíváit. Módszertan: A tényállás elemző bemutatása, a törvényszöveg és az indokolás elemzése a szakirodalom és a gyakorlat tükrében.Megállapítások: A pénzmosás első alakzata, a materiális statikus pénzmosás a gyakorlatban alkalmazhatatlan: ütközik a kétszeres értékelés tilalmába, az önvádra kötelezés tilalmába és a látszólagos anyagi halmazat esetei közül büntetlen utócselekménynek minősül. Emiatt generálisan hiányzik a társadalomra veszélyesség a tényállás mögött. Nemzetközi kötelezettségeink miatt kellett így kodifikálni, de álláspontom szerint a gyakorlatban nem szabad alkalmazni. Érték: A tanulmány támpontot adhat a jogalkalmazói gyakorlat számára a felmerülő kérdések megoldásában. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Zéman, Zoltán AU - Hegedűs, Mihály TI - Pénzmosás mint negatív gazdasági tényező az Európai Unióban JF - BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) J2 - BELÜGYI SZLE (2010-) VL - 71 PY - 2023 IS - 5 SP - 885 EP - 904 PG - 20 SN - 2062-9494 DO - 10.38146/BSZ.2023.5.8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33940416 ID - 33940416 AB - Cél: A pénzmosási módszerek közül kiemelkednek a virtuális módszerek, amelyek a tradicionális pénzmosási módszerekkel szemben dinamikusabb és kevésbé nyomon követhető módszereknek tekinthetőek. Korunk egyik nagy kihívását a fejlődő kibertérben történő pénzmosási tevékenység jelenti. A pénzmosási módszerek dinamikus fejlődése és a kibertérben való jelentőségük miatt a nemzetgazdaságra gyakorolt befolyásoló hatásuk is erőteljes. Tanulmányunk elsődleges célja feltárni a pénzmosás elleni védekezés európai uniós és magyarországi jogszabályi hátterét, valamint annak védekezésben betöltött hatékonyságát. Módszertan: A szerzők a pénzmosással kapcsolatos releváns nemzetközi és magyar szakirodalmak szisztematikus áttekintését végezték el. A szakirodalmi feltárás után a pénzmosás elleni védekezés legfőbb eszközeként a jogi szabályozása vizsgálatára került sor. Azonosításra kerültek olyan szabályozási hiányosságok, amelyek a jövőbeni jogi szabályozások alapját képezhetik. Megállapítások: A kutatás eredményeként összefoglalható, hogy az Európai Unióban és Magyarországon hatályos jogszabályok nem állnak készen az internetes pénzmosási módszerek szabályozására, a szabályozások és törvénykezések egy lépéssel mindig le vannak maradva a virtuális módszerekkel elkövetett pénzmosással szemben. A pénzmosás elleni hatékony védekezés érdekében, a jogszabályi háttér változtatása és a monitoringozási tevékenységek fejlesztése kiemelten jelentős feladatoknak tekinthetők. Érték: Magyarországon és az Európai Unió területén a büntetőjogi eszközök kevésnek bizonyulnak a pénzmosás elleni küzdelemben, legfőképp az interneten történő bűncselekményekkel szemben. Az Európai Unió, illetve Magyarország szabályozásai és egyes javaslatai sem nyújtanak megoldást a virtuális valutákból eredő potenciális kockázatok és kiskapuk többségére, ezért szükséges egyértelműbbé tenni a virtuális valuták pontos jogi státuszát. A tanulmány rávilágít a jelenlegi jogszabályi helyzet hiányosságaira, valamint ez a kezdeményezés felhívja a figyelmet arra a jelenlegi helyzetre, hogy bizonyos virtuálisvaluta-szolgáltatók működési engedélyt kapjanak, amihez a pénzmosás elleni szabályok betartása is szükséges, így az e-pénz, illetve a különböző fizetési szolgáltatások is szigorúbb ellenőrzés alá kerülhetnének. A szerzők áttekintik a pénzmosás folyamatát, nemzetközi kitekintést tesznek a leggyakrabban alkalmazott pénzmosási módszerek körére, valamint ismertetik a virtuális pénzmosás jelentőségét és a lehetséges védekezési módszereket. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Lapsánszky, András AU - Boros, Anita ED - Jakab, András ED - Könczöl, Miklós ED - Menyhárd, Attila ED - Sulyok, Gábor TI - A közigazgatási jog gazdasági szerepköre T2 - Internetes Jogtudományi Enciklopédia PB - HVG-ORAC CY - Budapest SN - 9789633083079 PY - 2021 SP - 1 EP - 33 PG - 33 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32461375 ID - 32461375 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Németh, Erzsébet AU - Jakovác, Katalin AU - Vargha, Bálint TI - Módszertani szempontok a hazai korrupciós helyzet tudományosan megalapozott mérésének kialakításhoz JF - BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) J2 - BELÜGYI SZLE (2010-) VL - 69 PY - 2021 IS - 11 SP - 1963 EP - 1980 PG - 18 SN - 2062-9494 DO - 10.38146/BSZ.2021.11.5 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32479286 ID - 32479286 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Czine, Ágnes AU - Domokos, Andrea AU - Nagy, Péter AU - Prieger, Adrienn Dóra AU - Rixer, Ádám AU - Tóth J., Zoltán TI - "Jog és irodalom" kurzus a KRE ÁJK-n JF - ÜGYÉSZEK LAPJA J2 - ÜGYÉSZEK LAPJA VL - 26 PY - 2019 IS - 1 SP - 99 EP - 104 PG - 6 SN - 1217-7059 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30679742 ID - 30679742 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Szendrei, Ferenc TI - A szervezett bűnözés gazdasági háttere és a pénzmosás JF - MAGYAR RENDÉSZET J2 - MAGYAR RENDÉSZET VL - 18 PY - 2018 IS - 5 SP - 77 EP - 91 PG - 15 SN - 1586-2895 DO - 10.32577/mr.2018.5.5 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30740726 ID - 30740726 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Dávid, Ferenc AU - Gál, István László TI - A terrorizmus büntetőjogi oldala. a terrorcselekmény és terrorizmus finanszírozása TS - a terrorcselekmény és terrorizmus finanszírozása JF - BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) J2 - BELÜGYI SZLE (2010-) VL - 63 PY - 2015 IS - 7-8 SP - 72 EP - 87 PG - 16 SN - 2062-9494 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2934410 ID - 2934410 N1 - 77. o. 30. lj. Megjegyzés-24984307 73. o. 2. lj. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kőhalmi, László TI - Elmélkedés a gazdasági-politikai korrupcióról JF - MAGYAR RENDÉSZET J2 - MAGYAR RENDÉSZET VL - 11 PY - 2011 IS - 1 SP - 11 EP - 20 PG - 10 SN - 1586-2895 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1769586 ID - 1769586 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Szántó, Zoltán AU - Tóth, István János AU - Varga, Szabolcs AU - Cserpes, T TI - A korrupció típusai és médiareprezentációja Magyarországon 2001–2009 JF - BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) J2 - BELÜGYI SZLE (2010-) VL - 59 PY - 2011 IS - 11 SP - 53 EP - 74 PG - 22 SN - 2062-9494 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2109273 ID - 2109273 N1 - <2012> LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kőhalmi, László TI - A szervezeti környezeti bűnözést magyarázó egyes bűnözési elméletek – különös tekintettel a közgazdasági paradigmákra JF - RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) J2 - RENDÉSZ SZLE (2006-2010) VL - 58 PY - 2010 IS - 1 SP - 120 EP - 144 PG - 25 SN - 1789-4689 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1433705 ID - 1433705 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Gál, István László TI - Régi és új kísérletek a gazdasági bűnözés fogalmának meghatározására JF - RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) J2 - RENDÉSZ SZLE (2006-2010) VL - 57 PY - 2009 IS - 7-8 SP - 24 EP - 38 PG - 15 SN - 1789-4689 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1757584 ID - 1757584 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kőhalmi, László TI - Az európai környezeti büntetőjog fejlődése és problémái JF - RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) J2 - RENDÉSZ SZLE (2006-2010) VL - 57 PY - 2009 IS - 1 SP - 42 EP - 63 PG - 22 SN - 1789-4689 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1433704 ID - 1433704 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Szendrei, Ferenc TI - A terrorizmus és a terrorizmus finanszírozás néhány jellemzője JF - MAGYAR RENDÉSZET J2 - MAGYAR RENDÉSZET VL - 9 PY - 2009 IS - 1-2 SP - 22 EP - 37 PG - 16 SN - 1586-2895 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2125818 ID - 2125818 N1 - Megjegyzés-25417078 23.o. 4.lbj. 23.o. 5.lbj. 24.o. 8.lbj. 37.o. 23.lbj. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Gál, István László TI - A gazdasági bűnözés a bűnügyi statisztika tükrében JF - RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) J2 - RENDÉSZ SZLE (2006-2010) VL - 56 PY - 2008 IS - 3 SP - 29 EP - 44 PG - 16 SN - 1789-4689 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1134149 ID - 1134149 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Szendrei, Ferenc TI - Néhány gondolat a pénzmosási technikákról és a pénzmosás méréséről JF - MAGYAR RENDÉSZET J2 - MAGYAR RENDÉSZET VL - 8 PY - 2008 IS - 3 SP - 104 EP - 110 PG - 7 SN - 1586-2895 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2125807 ID - 2125807 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Czine, Ágnes TI - A pénzmosás és a bírói gyakorlat JF - BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) J2 - BELÜGYI SZLE (1995-2006) VL - 53 PY - 2005 IS - 10 SP - 73 EP - 84 PG - 12 SN - 1218-8956 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2500129 ID - 2500129 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Gál, István László TI - A pénzmosás mint globális gazdasági és büntetőjogi kihívás JF - BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006) J2 - BELÜGYI SZLE (1995-2006) VL - 53 PY - 2005 IS - 6 SP - 89 EP - 108 PG - 20 SN - 1218-8956 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1006885 ID - 1006885 LA - Hungarian DB - MTMT ER -