@article{MTMT:33940416, title = {Pénzmosás mint negatív gazdasági tényező az Európai Unióban}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/33940416}, author = {Zéman, Zoltán and Hegedűs, Mihály}, doi = {10.38146/BSZ.2023.5.8}, journal-iso = {BELÜGYI SZLE (2010-)}, journal = {BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-)}, volume = {71}, unique-id = {33940416}, issn = {2062-9494}, abstract = {Cél: A pénzmosási módszerek közül kiemelkednek a virtuális módszerek, amelyek a tradicionális pénzmosási módszerekkel szemben dinamikusabb és kevésbé nyomon követhető módszereknek tekinthetőek. Korunk egyik nagy kihívását a fejlődő kibertérben történő pénzmosási tevékenység jelenti. A pénzmosási módszerek dinamikus fejlődése és a kibertérben való jelentőségük miatt a nemzetgazdaságra gyakorolt befolyásoló hatásuk is erőteljes. Tanulmányunk elsődleges célja feltárni a pénzmosás elleni védekezés európai uniós és magyarországi jogszabályi hátterét, valamint annak védekezésben betöltött hatékonyságát. Módszertan: A szerzők a pénzmosással kapcsolatos releváns nemzetközi és magyar szakirodalmak szisztematikus áttekintését végezték el. A szakirodalmi feltárás után a pénzmosás elleni védekezés legfőbb eszközeként a jogi szabályozása vizsgálatára került sor. Azonosításra kerültek olyan szabályozási hiányosságok, amelyek a jövőbeni jogi szabályozások alapját képezhetik. Megállapítások: A kutatás eredményeként összefoglalható, hogy az Európai Unióban és Magyarországon hatályos jogszabályok nem állnak készen az internetes pénzmosási módszerek szabályozására, a szabályozások és törvénykezések egy lépéssel mindig le vannak maradva a virtuális módszerekkel elkövetett pénzmosással szemben. A pénzmosás elleni hatékony védekezés érdekében, a jogszabályi háttér változtatása és a monitoringozási tevékenységek fejlesztése kiemelten jelentős feladatoknak tekinthetők. Érték: Magyarországon és az Európai Unió területén a büntetőjogi eszközök kevésnek bizonyulnak a pénzmosás elleni küzdelemben, legfőképp az interneten történő bűncselekményekkel szemben. Az Európai Unió, illetve Magyarország szabályozásai és egyes javaslatai sem nyújtanak megoldást a virtuális valutákból eredő potenciális kockázatok és kiskapuk többségére, ezért szükséges egyértelműbbé tenni a virtuális valuták pontos jogi státuszát. A tanulmány rávilágít a jelenlegi jogszabályi helyzet hiányosságaira, valamint ez a kezdeményezés felhívja a figyelmet arra a jelenlegi helyzetre, hogy bizonyos virtuálisvaluta-szolgáltatók működési engedélyt kapjanak, amihez a pénzmosás elleni szabályok betartása is szükséges, így az e-pénz, illetve a különböző fizetési szolgáltatások is szigorúbb ellenőrzés alá kerülhetnének. A szerzők áttekintik a pénzmosás folyamatát, nemzetközi kitekintést tesznek a leggyakrabban alkalmazott pénzmosási módszerek körére, valamint ismertetik a virtuális pénzmosás jelentőségét és a lehetséges védekezési módszereket.}, year = {2023}, eissn = {2677-1632}, pages = {885-904} } @inbook{MTMT:32461375, title = {A közigazgatási jog gazdasági szerepköre}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/32461375}, author = {Lapsánszky, András and Boros, Anita}, booktitle = {Internetes Jogtudományi Enciklopédia}, unique-id = {32461375}, year = {2021}, pages = {1-33}, orcid-numbers = {Boros, Anita/0000-0001-5330-9050} } @article{MTMT:32479286, title = {Módszertani szempontok a hazai korrupciós helyzet tudományosan megalapozott mérésének kialakításhoz}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/32479286}, author = {Németh, Erzsébet and Jakovác, Katalin and Vargha, Bálint}, doi = {10.38146/BSZ.2021.11.5}, journal-iso = {BELÜGYI SZLE (2010-)}, journal = {BELÜGYI SZEMLE / ACADEMIC JOURNAL OF INTERNAL AFFAIRS: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-)}, volume = {69}, unique-id = {32479286}, issn = {2062-9494}, year = {2021}, eissn = {2677-1632}, pages = {1963-1980}, orcid-numbers = {Németh, Erzsébet/0000-0003-4427-9827} } @article{MTMT:30679742, title = {"Jog és irodalom" kurzus a KRE ÁJK-n}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/30679742}, author = {Czine, Ágnes and Domokos, Andrea and Nagy, Péter and Prieger, Adrienn Dóra and Rixer, Ádám and Tóth J., Zoltán}, journal-iso = {ÜGYÉSZEK LAPJA}, journal = {ÜGYÉSZEK LAPJA}, volume = {26}, unique-id = {30679742}, issn = {1217-7059}, year = {2019}, pages = {99-104} } @article{MTMT:30740726, title = {A szervezett bűnözés gazdasági háttere és a pénzmosás}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/30740726}, author = {Szendrei, Ferenc}, doi = {10.32577/mr.2018.5.5}, journal-iso = {MAGYAR RENDÉSZET}, journal = {MAGYAR RENDÉSZET}, volume = {18}, unique-id = {30740726}, issn = {1586-2895}, year = {2018}, eissn = {1787-050X}, pages = {77-91}, orcid-numbers = {Szendrei, Ferenc/0000-0002-7890-913X} } @article{MTMT:2125818, title = {A terrorizmus és a terrorizmus finanszírozás néhány jellemzője}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/2125818}, author = {Szendrei, Ferenc}, journal-iso = {MAGYAR RENDÉSZET}, journal = {MAGYAR RENDÉSZET}, volume = {9}, unique-id = {2125818}, issn = {1586-2895}, year = {2009}, eissn = {1787-050X}, pages = {22-37}, orcid-numbers = {Szendrei, Ferenc/0000-0002-7890-913X} } @article{MTMT:2125807, title = {Néhány gondolat a pénzmosási technikákról és a pénzmosás méréséről}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/2125807}, author = {Szendrei, Ferenc}, journal-iso = {MAGYAR RENDÉSZET}, journal = {MAGYAR RENDÉSZET}, volume = {8}, unique-id = {2125807}, issn = {1586-2895}, year = {2008}, eissn = {1787-050X}, pages = {104-110}, orcid-numbers = {Szendrei, Ferenc/0000-0002-7890-913X} } @article{MTMT:2500129, title = {A pénzmosás és a bírói gyakorlat}, url = {https://m2.mtmt.hu/api/publication/2500129}, author = {Czine, Ágnes}, journal-iso = {BELÜGYI SZLE (1995-2006)}, journal = {BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA (1995-2006)}, volume = {53}, unique-id = {2500129}, issn = {1218-8956}, year = {2005}, pages = {73-84} }