TY - JOUR AU - Sziebig, Orsolya Johanna AU - Zsigmond, Csaba TI - The Changes of the Hungarian Money-laundering Legislation in the Light of the International and EU Tendencies JF - BALKAN SOCIAL SCIENCE REVIEW (BSSR) J2 - BALKAN SOC SCI REV (BSSR) VL - 24 PY - 2024 SP - 85 EP - 110 PG - 26 SN - 1857-8772 DO - 10.46763/BSSR242424085s UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/35652649 ID - 35652649 N1 - The project TKP2021-NVA-18 was implemented with the support of the Ministry of Culture and Innovation through the International Research Development and Innovation Fund, which was funded by the TKP2021 Call for Proposals. AB - In this article, the authors argue that the Hungarian money laundering legislation, in its current form, is a result of intensive international and EU legislation and was highly influenced by soft law. This extensively legislated crime was introduced into the Hungarian Criminal Code in 1994 and has undergone numerous amendments since then, primarily to comply with the requirements of international and EU law. For a long time, Hungary has not included money laundering as an independent crime in the Hungarian Criminal Code. Meanwhile, money laundering is considered a serious transnational criminal act, a form of organised crime that found its way to international instruments and the “European criminal law.” However, the implementation of EU law in this manner has affected the Hungarian criminal legislation in force and introduced new legal instruments that were unknown in Hungarian law. These changes resulted in proportionality and applicability issues in criminal law. The central research aspects concern the effects of soft law programmes of advisory and expert bodies of intergovernmental organisations, with particular regard to the FATF recommendations, the legislation of the European Union and the international instruments enshrined in Hungarian criminal law. The focus of this paper is broad, including international, EU and national legislation, highlighting the countereffects of such legislative regimes. Also, the authors aim to form a strong opinion on the current money laundering legislation as a conclusion of the article. The study highlights the interrelationships between different levels of legislation in a specific regulatory issue of criminal law, pointing out the difficulties in the application of the law arising from the interlocking regulation. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Sziebig, Orsolya Johanna AU - Zsigmond, Csaba ED - Popa Tache, Cristina Elena ED - Săraru, Cătălin-Silviu TI - Réflexions sur le nouveau rapport sur la criminalité liée aux espèces sauvages 2024 : la menace posée par la criminalité transnationale organisée T2 - Le droit international en transition PB - Éditions L'Harmattan CY - Paris SN - 9782336492346 PY - 2024 SP - 41 EP - 60 PG - 20 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/35579184 ID - 35579184 LA - French DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Nagy, Richárd AU - Zsigmond, Csaba TI - Tudományos publikációs tevékenység az elmúlt húsz évben a rendőrségi gazdaságvédelem kiemelt területein mértékadó hazai folyóiratokban JF - MAGYAR RENDÉSZET J2 - MAGYAR RENDÉSZET VL - 24 PY - 2024 IS - 3 SP - 227 EP - 246 PG - 20 SN - 1586-2895 DO - 10.32577/mr.2024.3.14 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/35500328 ID - 35500328 N1 - A TKP2021-NVA-18 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021 pályázati program finanszírozásában valósult meg. AB - Írásunk célja a rendőrségi gazdaságvédelem elméleti megközelítéseit, egyes kiemelt területeit a hazai mértékadó folyóiratokban az elmúlt 20 évben taglaló tudományos publikációk áttekintő elemzése, rendszerezése a tudománymetriai összefoglalás érdekében. A vizsgált területek: a gazdasági bűnözésről, rendőrségi gazdaságvédelemről általában, pénzmosás, korrupciós bűncselekmények, környezeti bűncselekmények. A publikációk áttekintését, elemzését követően megállapíthatjuk, hogy a gazdasági bűnözés elméleti megközelítéseiről szóló cikkekben a szerzők eltérő módon látják a gazdasági bűnözés jellemzőit, határait, fogalmát. A három kiemelt szakterületen megjelent cikkekben a nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályi környezet változásait, a felmerülő dogmatikai és jogértelmezési kérdéseket, kriminológiai jellemzőket, sikeresen megoldott ügyekben szerzett tapasztalatokat, bevált gyakorlatokat osztottak meg, illetve a korrupciós témakörben a bűncselekménytípus nagy látenciájára tekintettel kutatásmódszertani kérdéseket tárgyaltak. Cikkünk remekül mutatja az egyes területeken a különböző tudományos álláspontokat, azok fejlődését, alakulását. A szakterületen megjelent írások ilyen áttekintő jellegű elemzése hasznos forrásként szolgálhat nem csupán a gyakorlatban dolgozó jogalkalmazóknak, hanem a témában kutató tudományos szakembereknek is, mivel megismerhetik az egyes tudományos álláspontokat, a jogszabályi környezet fejlődését, változásait, a felmerülő dogmatikai kérdéseket. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Zsigmond, Csaba ED - Milan, Pocuca TI - Illegal wildlife trade and money laundering T2 - XXI међународни научни скуп „Правнички дани - Проф. др Славко Царић“ ,,ОДГОВОРИ ПРАВНЕ НАУКЕ НА ИЗАЗОВЕ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА“ = XXI International Scientific Conference „Legal days - Prof. Slavko Carić, PhD" "THE RESPONSES OF LEGAL SCIENCES TO THE CHALLENGES OF MODERN SOCIETY" PB - Faculty of Law for Commerce and Judiciary, Novi Sad CY - Novi Sad SN - 9788686121646 PY - 2024 SP - 317 EP - 328 PG - 12 DO - 10.5937/PDSC24317Z UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/35438327 ID - 35438327 AB - In my paper, I explain what illegal trade in wildlife species means and what are the main threats it can pose to society and the security of certain countries and regions. In this context, I will explain that one of the main dangers is that, given the high illegal revenue, money laundering is inevitably linked to this activity, which entails additional risks, mainly economic. I will also draw on the relevant international literature to describe the various money laundering techniques associated with the illegal trade in wild fauna and flora, which largely bypass the banking system. In the article, I highlight the difficulties of preventing and detecting this type of money laundering activity by investigating authorities and highlight the basic requirements for more effective and successful criminal investigation. LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Zsigmond, Csaba ED - Kovács, Gábor ED - Mészáros, Bence ED - Czenczer, Orsolya TI - Organised Crime in International Environmental Crime T2 - II. Ludovika International Law Enforcement Research Symposium Conference Proceedings PB - Magyar Rendészettudományi Társaság CY - Budapest SN - 9786156456267 PY - 2024 SP - 338 EP - 345 PG - 8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34828178 ID - 34828178 AB - In this paper, I will first examine organised crime as a criminological concept and its different theoretical approaches, and then I will analyse the concept of organised criminal group as a concept in international law. I will then examine the structure and functioning of organised crime groups on the basis of my own and various international research. This will be followed by a detailed analysis of international environmental crime. Following the division of the various international organisations (UNODC, INTERPOL), I will describe in detail the different areas: fisheries crime, which essentially involves the significant overfishing of fishing quotas in international waters (overfishing), but also includes unauthorised fishing on the territory of certain countries. Illegal logging, both for the illegal acquisition of farmland and for the sale of illegally harvested timber to the furniture and paper industries. Pollution-related crime, which includes illegal waste trafficking or illegal production by individual farmers, or significant overruns of pollution quotas causing environmental damage. Illegal wildlife trade: the demand-side trade of animal and plant species protected by international conventions across borders or continents. All environmental crimes are characterised by their combination with other serious crimes, such as corruption, violent crime and money laundering. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Zsigmond, Csaba TI - Védett állat- és növényfajokkal való illegális kereskedelme elleni büntetőjogi eszközök. A védelmet biztosító jogi eszközök kialakulásától a hatályos büntetőjogi jogalkalmazói jogértelmezés kérdéseiig TS - A védelmet biztosító jogi eszközök kialakulásától a hatályos büntetőjogi jogalkalmazói jogértelmezés kérdéseiig JF - IUSTUM AEQUUM SALUTARE J2 - IUSTUM AEQUUM SALUTARE VL - 20 PY - 2024 IS - 1 SP - 299 EP - 316 PG - 17 SN - 1787-3223 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34716784 ID - 34716784 AB - Földünk emberiség általi teljes mértékű kihasználása és alávetése önös érdekeinknek napjainkra olyan súlyos problémává vált, hogy már az emberi civilizáció és végső sorban az emberiség fennmaradását is veszélyezteti. Anyagi és hatalmi érdekekből bolygónk egyes elemeinek - föld, víz, levegő - mértéktelen szennyezése és rombolása jellemző, az esetek nagy részében különösebb büntetőjogi vagy más egyéb jogi következmények nélkül. Ez a következmények nélküli pusztítás megmutatkozik a nemzetközi és nemzeti jogszabályok által védett állat- és növényfajok mértéktelen vadászatában, élve való befogásában. Az egyik hatékony jogi eszköz a védett fajok ilyen jellegű pusztítása ellen a büntetőjogi szankciók eredményes alkalmazása lehet, melynek alapja a hatékony jogalkalmazói (rendészeti, ügyészi és bírói) fellépés. Jelen írásomban részletes elemzés alá veszem a vonatkozó nemzetközi, hazai büntetőjogi szabályozást, annak fejlődését, a jelenlegi szabályozás alapján felmerülő jogalkalmazói kérdéseket és problémákat, melyek eredményeként a jogalkotóhoz és a jogalkalmazókhoz ajánlásokat fogalmazok meg. LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - THES AU - Zsigmond, Csaba TI - Védett állat- és növényfajok illegális kereskedelmével foglalkozó nemzetközi bűnszervezetek PB - Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PY - 2023 SP - 254 DO - 10.17625/NKE.2023.054 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/35195750 ID - 35195750 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Zsigmond, Csaba TI - A vadon élő állatok és növények illegális kereskedelme és a pénzmosás JF - BÜNTETŐJOGI SZEMLE J2 - BÜNTETŐJOGI SZEMLE VL - 12 PY - 2023 IS - 2 SP - 78 EP - 82 PG - 5 SN - 2063-8183 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34493276 ID - 34493276 LA - Hungarian DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Sziebig, Orsolya Johanna AU - Zsigmond, Csaba ED - Pocuca, Milan TI - The illusion of regulating Wildlife Trade - Breakpoints from International Law to National Level T2 - Две деценије развоја правне мисли [Two decades of the development of legal thought] PB - The University of Business Academy in Novi Sad. Faculty of Law for Commerce and Judiciary CY - Novi Sad SN - 9788686121585 PY - 2023 SP - 306 EP - 320 PG - 15 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34492825 ID - 34492825 LA - English DB - MTMT ER - TY - CHAP AU - Szekeres, Bernadett AU - Zsigmond, Csaba ED - Gaál, Gyula ED - Hautzinger, Zoltán TI - A túlszámlázás mint egy kereskedelmi alapú pénzmosási technika T2 - A biztonság védelme a rendészetben PB - Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport CY - Pécs SN - 9786155954153 T3 - Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, ISSN 1589-1674 ; 25. PY - 2023 SP - 321 EP - 327 PG - 7 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/34432540 ID - 34432540 LA - Hungarian DB - MTMT ER -